Paraguai acusa ex presidente Peña de associação criminosa no caso Ueno

Promotores do Paraguai adicionaram nesta sexta-feira (13) a acusação de associação criminosa de encontro a o ex presidente Santiago Peña, aumentando a investigação a respeito de os vínculos políticos por trás do colapso do banco digital Ueno. O colapso, acontecido no início deste mes, paralisou praticamente 3 milhoes de contas de usuários e levou rapidamente à destituição de Peña e a uma reformulação do Banco Central, incluindo a renúncia de seu presidente, Carlos Carvallo. O Banco Central nao respondeu de imediato a um pedido de comentario.

Peña e Carvallo ja haviam sido acusados de abuso de confiança e administração em benefício first-party e colocados em prisão preventiva. Ambos negaram as acusações. Leia Mais Ueno Bank: Santiago Peña é denunciado no MP por "Caso Master paraguaio" Crise bancária gera pedido de impeachment de encontro a presidente do Paraguai Ministério Público do Paraguai abre investigação de encontro a presidente Peña A nova acusação foi mostrada de encontro a Peña, Carvallo, três ex-integrantes do conselho do Banco Central e o ex-boss do órgão regulador bancário, conforme um documento da promotoria.

Os promotores declaram que o grupo tentou favorecer o Ueno e sua companhia controladora, o Grupo Vázquez, e alegam que Peña desempenhou um papel essencial no esquema. “ Santi ago Peña Palacios teria atuado como boss da organizacao apartir da Presidência da República”, declararam os promotores. O advogado de Peña, Ricardo Preda, nao respondeu de imediato a um pedido de comentario. Ate março de 2025, Peña era sócio do Grupo Vázquez.

Após sua eleição, em 2023, ele nomeou Carvallo — ex presidente do Ueno — pra liderar o Banco Central. Os promotores adicionaram que Peña teria realizado “eventos clandestinos” na residência presidencial com o boss do Grupo Vázquez e recebido pessoalmente pagamentos ilícitos, incluindo envelopes com US$ 200 mil em dinheiro vivo. A promotoria igualmente descreveu acoes “sistêmicas e coordenadas” que teriam bloqueado a fiscalização do Ueno entre junho e outubro de 2026.

O documento de acusação inclui um organograma pra detalhar o suposto papel de cada pessoa no esquema. De acordo com os promotores, Peña emitiu diretrizes pra impedir intervenções no caso Ueno e tentou suprimir alertas públicos a respeito de a insolvência do banco. Outro colaborador teria proporcionado cobertura regulatória, enquanto que um terceiro teria manipulado a fiscalização técnica, segundo a acusação.

Os promotores declaram que os altos colaboradores sabiam que o banco estava entran